Фінансовий аналіз та валютні операції » Аналіз здійснення валютно-розрахункових операцій
 До моніторингу фінансових операцій КБ "Фінанси та кредит" відносяться запобігання і захист з метою боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Методи і способи відмивання грошей змінюються відповідно до розвитку контрзаходів.В останні роки група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) виявляла все більш складні комбінації способів, зокрема такі як активізація використання юридичних осіб для приховання справжньої власності і контролю за доходами, отриманими злочинним шляхом,активізація використання професіоналів для надання консультацій і сприяння у відмиванні кримінальних доходів. |